دانلود فایل مقاله چالش‌ها و کاستی‌های مبارزه با پولشویی در حقوق ایران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله چالش‌ها و کاستی‌های مبارزه با پولشویی در حقوق ایران :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :29

فساد مالی مهمترین تهدید برای منافع ملّی شناخته شده است. فساد مالی شامل هر عامل و یا پدیده­ای می­شود که روند عادی و قانونی مسیر معاملات را چه در داخل و چه در خارج از کشور نقض می­کند. از جمله مفاسد اقتصادی موجود در جوامع که اثرات مخربی بر سلامت اقتصادی یک جامعه گذاشته و مشکلات جبران­ناپذیری را به بار می‌آورد, مقوله پولشویی است. پدیده پولشویی دارای پیامدها و آثار زیانبار فراوانی به منابع مالی به ویژه به مؤسسات مالی و سیستم بانکداری در هر کشوری می‌باشد؛ به همین لحاظ اکثر کشورهای جهان قوانین مختلفی را جهت مقابله و مبارزه با آن در نظر گرفته‌اند, چراکه هرگونه سهل‌انگاری, مسامحه و غفلت در زمینه مقابله با جرم پولشویی, علیرغم توسعه سودآوری فعالیت‌های مجرمانه یا غیرقانونی برای مجرمان, سازمان‌های مجرم را در تأمین مالی فعالیت‌های مجرمانه کمک کرده و باعث افزایش خطر فسادپذیری در نهادهای مالی و اقتصادی کشور خواهد شد. لذا اولین گام مؤثر در راستای تقویت و بهبود یک نظام حقوقی به منظور مبارزه با جرم پولشویی, شناسایی چالش­ها و خلا های موجود می­باشد, زیرا بدون شناخت نواقص و کاستی­ها, اعمال راهکارهای جدید نه تنها فاقد توجیه بوده بلکه مؤثر و مفید هم نخواهد بود؛ نظر به اینکه نظام حاکم بر فرآیند مبارزه با پدیده پولشویی در ایران نیز از این قاعده مستثنی نمی­باشد, پژوهش حاضر, ضمن بررسی اقدامات صورت گرفته توسط دولت جمهوری اسلامی ایران, به ارائه راهکارهای خروج از چالش­ها و کاستی­های مبارزه با پولشویی پرداخته است.

لینک کمکی